Lai gan nav skaidrs, kāds sods ir priekšā Terroir Capital dibinātājs Čārlzs A. Banks IV, noteikti ir skaidrs, ka viņa vainīgais lūgums veikt krāpšanu mainīs viņa lomu vīna nozarē.

'Izredzes ir patiešām labas, ka viņš kādu laiku nedarbosies šajā biznesā,' sacīja ievērojams Sanfrancisko dzērienu jurists, kurš nevēlējās tikt identificēts.

Tims Dankans / Pieklājība jmtimages / flickr

Bankām, finanšu konsultantei, 27. jūnijā tiks piespriests sods par pensionāru maldināšanu Sanantonio spurs spēlētājs Tims Dankans miljonu ieguldīšanā sporta apģērbu uzņēmumā Gameday Entertainment. Sākotnēji viņam tika izvirzītas apsūdzības četrās krāpšanās apsūdzībās pagājušajā gadā federālajā tiesā Sanantonio, Teksasā. Tomēr viņš 3. aprīlī atzina savu vainu par samazinātu apsūdzību par vienu krāpšanos ar vadiem.

Lai gan federālie likumi paredz 20 gadu cietumsodu, ASV apgabala tiesnesis Freds Biery varētu piespriest viņam īsāku termiņu atkarībā no probācijas departamenta ieteikumiem un prokuroru un aizstāvju argumentiem. Saistītie dokumenti ir iesniegti ar zīmogu.

Ne Džons E. Mērfijs, Bankas advokāts, ne arī prokurori no ASV prokuratūras Teksasas rietumu apgabalā lietu nekomentēs.

Bankām Atlanta federālajā tiesā ir arī civiltiesiska prasība, ko ierosinājusi Vērtspapīru un biržas komisija . Advokāts, kas ir tuvu šai lietai, teica, ka cer, ka tas tiks atrisināts pēc tam, kad Banks tiks notiesāts Sanantonio. SEC pārstāvis nekomentēs.

Labas rakstura gadījums

Kaut arī neviens gadījums nav tieši saistīts ar kādu no Banks vīna uzņēmumiem, fakts, ka Banks ir atzinis savu vainu krāpšanā, ietekmē gan šeit, gan ārzemēs, pateicoties likumiem, kas neļauj notiesātajiem noziedzniekiem piederēt dzērienu licences un atļaujas. Papildus lomai Terroir Capital, kurai pieder vai pārvalda 11 vīna darītavas, izmantojot Terroir Life, Banks, kurš kādreiz piederēja slavena Kliedzošs Ērglis , joprojām ir Napas vēsturiskā līdzīpašnieks Mayacamas vīna dārzi .

Trīsvienības kalna vīna dārzus

Tikmēr Jaunzēlandes iestādes apsver, vai Bankas var saglabāt viņa īpašumtiesību lomu Trīsvienības kalns vīna darītava, kas ir daļa no Terroir Capital portfeļa. The Jaunzēlandes aizjūras investīciju birojs (OIO) aprīlī nāca klajā ar paziņojumu, ņemot vērā Banks vainīgo pamatu, ka tiek apsvērts, vai viņš joprojām ir 'laba rakstura'.

Toreiz regulators paziņoja, ka, ja tiks atklāts, ka Banksam nav laba rakstura, tas centīsies viņu izņemt no vīna darītavas kontroles.

'Mūsu izmeklēšana ir gandrīz pabeigta, taču mēs zinām, ka drīzumā notiks notiesāšanas sēde Banku kungam, kas sniegs vairāk informācijas,' OIO pārstāvis sacīja 15. jūnija rakstiskā paziņojumā. 'Mēs esam informēti un apspriežoties ar Terroir pārstāvjiem par Terroir reorganizāciju.'

Pēc federālās apsūdzības pasludināšanas Terroir Capital paziņoja, ka Banks atkāpsies no ģenerāldirektora amata un viņu aizstās bijušais COO Kevins McGee. Makgijs telefona intervijā teica, ka Banks vairs nav iesaistīts uzņēmuma ikdienas darbībā, bet viņš joprojām ir 'klāt'.

Līdzīgi kā Jaunzēlandē, Kalifornijā Biznesa un profesiju kodekss pievēršas alkoholisko dzērienu nozares īpašnieku un operatoru raksturam. Starp iemesliem, kādēļ valsts var apturēt vai atsaukt licences, ir “pamats, spriedums vai vainas pasludināšana, vai pamats nolo pretendēt uz jebkuru publisku nodarījumu, kas saistīts ar morālu negodīgumu”.

Vairāki juridiskie eksperti, kas nav iesaistīti banku tiesvedībā, sacīja, ka, viņuprāt, apsūdzētā noziegums ir morāla nežēlība.

Mayacamas licences un atļaujas varētu būt Jeopardy With Plea

Patiešām, Šotteinšteinu ģimene, pie kuras Bankam pieder Majakamas, aprīlī Napas apgabala Augstākajā tiesā iesniedza prasību, lai piespiestu viņu atkāpties no vīna darītavas direktora amata. Saskaņā ar publicēto ziņojumu Banks ir vainīgs, jo banku vainas dēļ ir nozīmīgas Mayacamas štata un federālās licences un atļaujas apturēt un atsaukt.

Vainas pamats, kas ir tiesvedības centrā, tika izteikts par aizstājošu apsūdzību, kurā teikts, ka Bankas, darbojoties kā investīciju konsultants, pamudināja Sanantonio upuri, kas identificēts kā T. D., aizdot 7,5 miljonus ASV dolāru sporta preču tirgotājam. Spēļu diena Nākamajā gadā bankas pārliecināja Dankanu personīgi garantēt vēl 6 miljonu ASV dolāru lielu aizdevumu, ko Gameday veica Comerica Bank.

Bankas, kurš bija Gameday daļējais īpašnieks un valdes priekšsēdētājs, neatklāja Dankanam, ka viņš personīgi no darījumiem pelna miljoniem dolāru.

2015. gadā Dankans iesūdzēja Banksu, ar kuru viņš bija ieguldījis gandrīz divus gadu desmitus, par virkni darījumu, kas, pēc viņa domām, viņam izmaksāja 20 miljonus dolāru.